Регистрация данных о конечных бенефициарахДоговорнаяот 3 рабочих дней

Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине действует Закон о финансовом мониторинге № 361-IХ, принятый в декабре 2019-го. Основная цель нормативно-правового акта – предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем. Действие документа направлено на усиление государственного контроля над подозрительными финансовыми операциями и применение на национальном уровне рекомендаций FATF, европейских директив. А для этого контролирующим органам необходимо иметь информацию о лицах, которые получают выгоду от таких операций.

Одно из требований нового Закона – обязательное раскрытие сведений о конечных бенефициарных собственниках. Указанные данные предоставляются госрегистраторам, нотариусам при регистрации юрлица. Если компания была зарегистрирована до вступления в силу нововведений, сведения должны быть поданы в трехмесячный срок с даты принятия подзаконного акта, регулирующего форму и содержание структуры собственности. Согласно Закону № 361-IХ такой документ должен быть принят до 28 июля 2020 года.

Неподача либо несвоевременная подача данных об итоговом выгодоприобретателе грозит для руководителя, лица, действующего от имени юрлица, штрафом в размере от 17 до 51 тыс. грн.

Как скажутся нововведения на ведении бизнеса в Украине? Какие действия следует предпринять субъектам хозяйствования? С чего начать процедуру? Юристы компании «Закон.Львов» помогут ответить на эти вопросы, окажут правовую поддержку в спорных ситуациях.

Особенности процедуры

Что касается уже зарегистрированных компаний, повторная подача данных о бенефициарном собственнике необходима для приведения в соответствие информации, содержащейся в ЕГР и базах Госслужбы финансового мониторинга.

Нотариусу, государственному регистрацию предоставляют:

• сведения о конечном выгодоприобретателе;
• информацию о структуре собственности.

Итоговыми выгодополучателями в данном случае выступают не только обладатели 25%-ной доли в уставном капитале, но и лица, оказывающие решающее влияние на деятельность организации.

Не требуется уведомлять госорганы о конечном бенефициаре общественным организациям, политическим партиям, объединениям адвокатов, ОСББ, государственным и коммунальным предприятиям, религиозным общинам.

Согласно Закону, актуализация информации о бенефициарном собственнике должна проводиться ежегодно (на протяжении 14 дней по истечении указанного периода). Например, если фирма зарегистрирована 5 мая 2020 года, обновленные данные подаются с 5 по 19 мая 2021-го. Даже если за год не произошло никаких изменений, информация все равно предоставляется.

Для предоставления регистратору информации о конечном выгодоприобретателе понадобятся:

• заявление по форме 6, которая утверждена Законом №1716/5, вступившим в силу 1 июня 2020-го;
• копия паспорта бенефициара (при бумажной форме документа требуется заверение ее нотариусом);
• сведения о структуре собственности;
• извлечение из зарубежного реестра компаний, если участником организации выступает нерезидентное юрлицо;
• доверенность на представителя (если он представляет руководителя);
• квитанция об уплате пошлины за регистрационные действия.

Несмотря на то, что форма и содержание структуры собственности еще не утверждены, регистрацией данных стоит заняться заранее, поскольку некоторое время может занять нотариальное заверение, перевод и апостилирование документов, выданных за рубежом. Зарегистрировать данные о бенефициарном собственнике можно самостоятельно, скачав и заполнив форму 6. Однако профессиональная помощь специалистов «Закон.Львов» позволит сделать это более оперативно и грамотно. Для заказа услуги, консультации позвоните нам по телефону, оставьте онлайн-заявку либо задайте интересующие вас вопросы по e-mail.